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业务线

ComplyAdvantage宣布ComplyLaunch™

一个新的风险和合规项目,帮助早期的初创公司进行信任交易

免费程序包包括“了解客户”(#KYC)流程的“反洗钱”检查、对资源知识库的访问、服务积分和FINTRAIL提供的世界级“反洗钱”培训

伦敦-(业务线)ComplyAdvantage该公司今日宣布了一项新的早期反洗ea平台18luck18luck新利官网电脑版钱(AML)计划,目标是成长型初创企业ComplyLaunch™。该计划为合格的初创公司免费提供该公司获奖的“反洗钱”和“了解你的客户”(KYC)工具和资源,以发现和减少洗钱活动的威胁,从而使他们能够以更低的风险和更高的信任度吸引新客户。

此外,ComplyAdvantage还与全球金融犯罪合规咨询公司合作FINTRAIL为项目参与者提供“反洗钱”教育18luck app和持续培训。FINTRAIL是金融科技领域金融犯罪预防(FinTech)和监管技术应用(RegTech)方面的权威机构,与全球领先的行业客户合作,改造、构建、扩大和确保ea平台18luck18luck新利官网电脑版与数字产品相关的AFC合规框架。

为企业提供资讯科技支援

为什么选择ComplyLaunch,为什么选择现在?

这个项目的动力是让初创企业准备好应对他们的企业将面临的最大挑战之一,即洗钱。如果交易初创公司希望通过新的或扩展的服务最大化其竞争优势,那么他们需要智能的“反洗钱”和风险管理数据解决方案,以防止在不知情的情况下进入犯罪实体造成的意外后果。

作为一个连续创业家,ComplyAdvantage的创始人兼首席执行官Charles Delingpole亲身经历了创业团队面临的许多挑战,而早期防止洗钱不应该是其中之一。因此,Delingpole认为,提供免费访问ComplyAdvantage的反洗钱工具将允许更多金融科技初创企业通过减少不可预见的金融犯罪带来的业务风险,更快地取得成功。

“在ComplyAdvantage,我们相信,免费早期使用反洗钱工具和建立合规计划的教育将有利于我们整个金融科技生态系统,”他说18luck app查尔斯Delingpole他是ComplyAdvantage的创始人兼CEO。“通过普及最好的金融犯罪预防工具,我们允许金融科技初创公司不仅匹配,而且超过最大的、受监管最多的银行的合规程序标准。ComplyLaunch是一个非常重要的项目,旨在通过减少日益增长的金融犯罪威胁来维护金融科技叛乱者的完整性。”

首批加入ComplyLaunch的初创公司包括trustshare这家公司正在掀起代管支付的革命朱诺该公司提供综合解决方案,将多渠道支付服务与erp和电子商务平台集成。

“因为我们专注于简化朋友、家人、客户和企业之间的银行支付,所以我们的团队加入ComplyLaunch项目是完全有意义的,”Juno的创始人和CPO皮特·贝利(Pete Bailey)说。“与ComplyAdvantage合作,实施他们的黄金标准AML检测解决方案,意味着我们可以对客户更有信心。”

那些没有机构资助的早期金融科技初创企业可以申请该项目。申请人必须符合下列条件方可申请:

●年收入不足100万美元

●播种前-播种阶段

●公司网站或网站简介

●年龄不足10岁

“我们很高兴成为ComplyLaunch的启动合作伙伴,并为项目成员提供我们世界级的反洗钱培训。詹姆斯的护士FINTRAIL欧洲、中东和非洲地区董事总经理。“未来有一些金融科技独角兽等着成长,早期的洗钱和风险预防资源只会帮助他们更快地获得成功。”

作为社区兴趣不断增长的标志,ComplyLaunch项目将得到世界级组织的支持,包括领先的人才投资者企业家首先Seccl为寻求保护客户资产的金融服务ea平台18luck18luck新利官网电脑版公司提供外包托管的创新技术平台。

创业第一(Entrepreneur First)的乔尼•克利福德(Jonny Clifford)表示:“现在是创办金融科技公司的大好时机,我们看到世界上越来越多最有抱负的人想在这个领域创业。”“随着金融服务相互依赖关系的日益复杂,ComplyLaunch是一个非常好的主意,在完美的时间,帮助这些新兴的、颠覆性的金融科技初创公司更容易和更有信心地扩大规模。”

最后,Index Ventures的负责人、ComplyAdvantage的首席投资者Max Rimple也分享了他对这个项目启动的看法,“随着惊人数量的投资资本进入金融科技和相关金融服务,初创公司尽早获得智能的“反洗钱”和风险管理工具非常重要,这样它们才能在诚信和信心中成长。ComplyLaunch项目是金融科技创始人保护他们的企业免受金融犯罪风险的一个很好的起点。对于那些认识到早期合规做法有助于为未来的成功奠定基础的投资者来说,这也是一件好事。”

ComplyAdvantage提供了真正的超大规模金融风险洞察和反洗钱数据解决方案,利用机器学习和自然语言处理,帮助受监管的组织管理其风险义务和防止金融犯罪。该公司的专有数据库源自数百万个数据点,提供了有关制裁、观察名单、政治暴露人士和负面新闻的动态、实时洞察。这减少了对手工审查流程和遗留数据库的依赖,最多减少了80%,并改进了公司筛选和监视客户端和事务的方式。

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关于ComplyAdvantage

ComplyAdvantage是金融行业人工智能驱动的金融犯罪风险数据和检测技术的领先来源。18luck新利官网电脑版ea平台18luckComplyAdvantage的使命是消除洗钱、恐怖主义融资、腐败和其他金融犯罪的风险。来自75个国家的500多家企业依靠ComplyAdvantage,通过全球唯一的个人和公司的实时数据库来了解他们所做生意的人的风险。该公司每天从数以百万计的结构化和非结构化数据点中积极识别出数以万计的风险事件。

ComplyAdvantage拥有四个全球中心,分别位于纽约、伦敦、新加坡和克卢日-纳波卡,并得到了安大略教师、Index Ventures和Balderton Capital的支持。学习更多在complyadvantage.com

联系人

对于ComplyAdvantage:

北美

蒂姆·多诺万

+ 1.510.593.0064

Tim.Donovan@ComplyAdvantage.com

EMEA

本·戈德史密斯

+ 44.0.7788.295321

ben@goldsmithcomms.com

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